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证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2010－015

债券代码：126008债券简称：08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

四届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全，对公告的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。

1、会议通知情况

本公司董事会于2010年3月19日向全部董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

2、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2010年3月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、董事出席会议情况

会议应到董事11人，出席董事11人，会议由董事长胡茂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议决议

经预会董事逐项审议通过了以下决议：

1、2009年度董事会工作报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

2、2009年度总裁工作报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

3、2009年度独立董事述职报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

4、关于《公司召募资金寄存与实际使用情况的专项报告》的议案

详见上海证券交易所站www．sse．com．cn

（同意11票，反对0票，弃权0票）

5、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

利润分配预案为：以公司总股本6，554，954，737股为基准，每10股派送现金红利0．50（含税），总计327，747，736．85。

资本公积金转增股本预案为：以公司总股本6，554，954，737股为基准，每10股转增3股。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

6、2009年度财务决算报告；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

7、2009年年度报告及摘要；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

8、关于修订《公司章程》的议案；

公司注册资本由6，551，029，090变更加6，554，954，737，公司股分总数也相应变更加6，554，954，737股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所站www．sse．com．cn

（同意11票，反对0票，弃权0票）

9、关于修订《信息表露事务管理制度》的议案；

修订后的《信息表露事务管理制度》详见上海证券交易所站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

10、关于预计2010年度平常关联交易金额的议案；

2010年度公司预计在《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》和《房屋及土地租赁协议》五个框架协议项下，将产生的各类平常关联交易的总金额约为659．87亿。

因本议案触及与控股股东之间的关联交易，关联董事胡茂先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决时实行了躲避义务。详见当日（临2010－016号）《关于预计2010年度平常关联交易金额的公告》。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

11、关于2010年度对外担保事项的议案；

公司2010年度在累计不超过人民币1．2亿（含1．2亿）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），并且还需符合以下要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应依照持股比例进行比例担保。

在具体实行中，公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相干的文件，董事会对该等文件的效率予以承认。

总裁就实行的担保事项向董事会报告，董事会对实行的担保事项实行信息表露义务。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2011年董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

12、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币80亿（含80亿）的担保；该担保金额不计入公司《关于2010年度对外担保事项的议案》中的金额；担保的有效期为自股东大会通过后至2011年召开的年度股东大会之日止；在具体实行中，公司总裁可在担保金额不超过人民币80亿（含80亿）的限额内签署与担保相干的文件，公司将在担保实际产生时及时予以公告。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

13、关于公司内部控制的自我评估报告的议案；

全文详见上海证券交易所站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

14、关于公司2009年度社会责任报告的议案；

全文详见上海证券交易所站www．sse．com．cn。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

15、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

16、关于召开公司2009年度股东大会的议案；

详见当日（临2009－018号）《关于召开2009年度股东大会的通知》。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

上述第1、3、5、6、7、10、12、15项议案将提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010年4月2日

证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2010－016

债券代码：126008债券简称：08上汽债

关于预计2010年度平常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全，对公告的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。

经公司四届七次董事会和2008年度股东大会审议批准，公司修订并续签了与控股股东上海汽车工业（团体）总公司之间的五个平常关联交易框架协议，即《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》和《房屋及土地租赁协议》。根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司在2009年实际产生金额基础上，斟酌产销量增加及可能发生的变动因素后，对五个框架协议项下2010年平常关联交易的金额进行预计，具体情况以下：

1、预计2010年度平常关联交易的基本情况

公司预计2010年度在上述五个框架协议项下将产生的平常关联交易的总金额约为659．87亿。

2、关联方介绍和关联关系

控股股东

上海汽车工业（团体）总公司

其他关联企业清单

零部件制造业

华域汽车系统股份有限公司

上汽团体之子公司

上海实业交通电器有限公司

上汽团体之子公司

上海乾通汽车附件有限公司

上汽团体之子公司

上海赛科利汽车模具技术运用有限公司

上汽团体之子公司

上海拖拉机内燃机公司

上汽团体之子公司

上海中国弹簧制造有限公司

上汽团体之子公司

上海3环弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海中顺弹性件有限公司

上汽团体之子公司

上海中众弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海3烨弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海中畅弹性件有限公司

上汽团体之子公司

上海3恒弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海3炀弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海3珍弹簧有限公司

上汽团体之子公司

芜湖中瑞弹簧有限公司

上汽团体之子公司

重庆中海弹簧有限公司

上汽团体之子公司

上海幸福摩托车有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车制动器有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车铸造有限公司

上汽团体之子公司

上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车粉末冶金有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车铸造总厂流星车轮厂

上汽团体之子公司

上海汽锻实业有限公司

上汽团体之子公司

上海汽锻物质供销有限公司

上汽团体之子公司

上海捷众汽车冲压件有限公司

上汽团体之子公司

山东捷众汽车零部件有限公司

上汽团体之子公司

沈阳捷众汽车零部件有限公司

上汽团体之子公司

上海联谊内燃机滤清器厂有限公司

上汽团体之子公司

上海金合利铝轮毂制造有限公司

上汽团体之子公司

上海合众汽车零部件公司

上汽团体之子公司

上海客车制造有限公司

上汽团体之子公司

上海离合器总厂

上汽团体之子公司

上海汽车电器总厂

上汽团体之子公司

上海汽车有色铸造总厂

上汽团体之子公司

上海汽车铸造总厂

上汽团体之子公司

上海汽铸球铁厂

上汽团体之子公司

上海实业交通电器有限公司电器制造厂

上汽团体之子公司

上海开灵金属制品有限公司

上汽团体之子公司

上海易通阀板有限公司

上汽团体之子公司

上海易通零部件有限公司

上汽团体之子公司

上海3电汽车空调有限公司

上汽团体之子公司

上海三电贝洱汽车空调有限公司

上汽团体之子公司

东华汽车实业有限公司

上汽团体之子公司

南京汽车仪表有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽模具设备有限公司

上汽团体之子公司

南京汽车铸造有限公司

上汽团体之子公司

青岛汽车散热器有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽转向器有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽金鼎汽车零部件有限公司

上汽团体之子公司

南京新迪股份有限公司

上汽团体之子公司

南华汽车设备有限公司

上汽团体之子公司

南京泰宁铸铁有限公司

上汽团体之子公司

南华传动轴有限公司

上汽团体之子公司

青岛东洋汽车散热器有限公司

上汽团体之子公司

青岛瑞迪特热交换器有限公司

上汽团体之子公司

上海纳铁福传动系统销售有限公司

上汽团体之子公司

上海捷能汽车技术有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通（重庆）汽车饰件系统有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通汽车电子有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通汽车模具有限公司

上汽团体之子公司

延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司

上汽团体之子公司

上海延锋江森座椅有限公司

上汽团体之子公司

上海延锋江森安亭座椅总成有限公司

上汽团体之子公司

南京江森汽车座椅有限公司

上汽团体之子公司

上海江森鹤华汽车金属零部件有限公司

上汽团体之子公司

武汉江森云鹤汽车座椅有限公司

上汽团体之子公司

芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司

上汽团体之子公司

浙江江森鹤达汽车座椅有限公司

上汽团体之子公司

合肥云鹤江森汽车座椅有限公司

上汽团体之子公司

南通延锋江森座椅面套有限公司

上汽团体之子公司

烟台延锋江森座椅有限公司

上汽团体之子公司

沈阳延锋江森座椅有限公司

上汽团体之子公司

广州东风江森座椅有限公司

上汽团体之子公司

上海众鼎装备制造安装有限公司

上汽团体之子公司

上海联翼发动机部件有限公司

上汽团体之子公司

南京申华汽车电子有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽发动机有限公司

上汽团体之子公司

跃进汽车集团南山发动机厂

上汽团体之子公司

青岛瑞迪特热交换器有限公司

上汽团体之子公司

上海冀强汽车部件系统有限公司

上汽团体之子公司

浙江绍鸿仪表有限公司

上汽团体之子公司

上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司

上汽团体之子公司

长春一汽徐港电子有限公司

上汽团体之子公司

上汽创业莱芜粉末冶金有限公司

上汽团体之子公司

江苏天宝汽车电子有限公司

上汽团体之子公司

上海万众大厦有限公司

上汽团体之子公司

南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司

上汽团体之子公司

上海圣德曼铸造有限公司

白癜风可以治好吗上汽团体之子公司

延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

延锋彼欧汽车外饰系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海小糸车灯有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海小糸车灯（重庆）有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海采埃孚转向机有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海法雷奥汽车电器系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海汽车制动系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海科尔本施密特活塞有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海天合汽车安全系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海阿文美驰汽车零部件有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海爱德夏机械有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海康迪泰克管件有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海皮尔博格有色零部件有限公司

上汽团体之共同控制企业

重庆徐港电子有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海贝洱热系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

申雅密封件有限公司

上汽团体之共同控制企业

申雅密封件（广州）有限公司

上汽团体之共同控制企业

申雅密封件（淮安）有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海纳铁福传动轴有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海萨克斯动力总成部件系统有限公司

上汽团体之共同控制企业

纳铁福传动轴（重庆）有限公司

上汽团体之共同控制企业

华东泰克西汽车铸造有限公司

上汽团体之共同控制企业

天津中星汽车零部件有限公司

上汽团体之共同控制企业

芜湖鹤安东方模塑制品有限公司

上汽团体之共同控制企业

安徽汇金汽车零件有限公司

上汽团体之共同控制企业

南威金属制品有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海纽荷兰农业机械有限公司

上汽团体之参股公司

上海爱知铸造有限公司

上汽团体之参股公司

服务贸易业

上海汽车工业香港有限公司

上汽团体之子公司

BardseyGroup（BVI）Limited

上汽团体之子公司

SkyCaptainDevelopmentsLtd．

上汽团体之子公司

SkyFaithIndustriesLtd．

上汽团体之子公司

上汽团体日本有限公司

上汽团体之子公司

SAICMotorKoreaCo．，Ltd．

上汽团体之子公司

上海汽车工业总公司北美公司

上汽团体之子公司

上汽欧洲有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车资产经营有限公司

上汽团体之子公司

杉埃克国际贸易（上海）有限公司

上汽团体之子公司

赛克汽车国际贸易（上海）有限公司

上汽团体之子公司

上海内燃机研究所

上汽团体之子公司

上海机械工业内燃机检测所

上汽团体之子公司

上海华力内燃机工程公司

上汽团体之子公司

上海新世力科工贸实业公司

上汽团体之子公司

上海汽车信息产业投资有限公司

上汽团体之子公司

安悦先锋汽车信息技术有限公司

上汽团体之子公司

上海永诺信息技术有限公司

上汽团体之子公司

上海信杰科技有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车进出口有限公司

上汽团体之子公司

上海赛科汽车有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车进出口浦东有限公司

上汽团体之子公司

上海上汽国际货物运输代理有限公司

上汽团体之子公司

新疆腾众汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海腾众汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海赛翔汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉汽车销售有限公司

上汽团体之子公司

安吉汽车物流有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉黄帽子汽车用品有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉机动车拍卖有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉名流汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉名世汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉名门汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉机动车评估有限公司

上汽团体之子公司

上海安盛汽车船务有限公司

上汽团体之子公司

上海安东商品轿车铁路运输公司

上汽团体之子公司

上海安吉迅达汽车运输有限公司

上汽团体之子公司

上海安北轿车铁路运输有限公司

上汽团体之子公司

上海安富轿车驳运有限公司

上汽团体之子公司

安吉租赁有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉日邮汽车运输有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉旧机动车经纪有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉广告有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉汽车俱乐部有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉汽车销售服务（韩国）株式会社

上汽团体之子公司

上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

江苏安吉汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

北京上汽安吉汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业销售有限公司

上汽团体之子公司

福建厦门申闽汽车有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业机动车置换有限公司

上汽团体之子公司

上海海通国际汽车物流有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车贸易有限公司

上汽团体之子公司

上海海通国际汽车码头有限公司

上汽团体之子公司

上海东昌西泰克现代物流管理有限公司

上汽团体之子公司

上海名流汽车销售有限公司

上汽团体之子公司

上海名流汽车维修服务有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业物质有限公司

上汽团体之子公司

柳州申菱运输有限公司

上汽团体之子公司

上海嘉顿储运有限公司

上汽团体之子公司

青岛安吉投资有限公司

上汽团体之子公司

上海名流汽车售后服务有限公司

上汽团体之子公司

上海老场坊创意产业管理有限公司

上汽团体之子公司

上海创意产业投资有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车创业投资有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车集团（北京）有限公司

上汽团体之子公司

上汽（烟台）实业有限公司

上汽团体之子公司

北京上汽丰华汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上汽（烟台）福山实业有限公司

上汽团体之子公司

北京上汽安福汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉瑞欧汽车销售有限公司

上汽团体之子公司

上实汽车发展有限公司

上汽团体之子公司

上海国际汽车零部件采购中心有限公司

上汽团体之子公司

上海奔之星汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海景茂投资管理有限公司

上汽团体之子公司

上海花园坊节能技术有限公司

上汽团体之子公司

上海幸福坊创意产业管理有限公司

上汽团体之子公司

上海名流星域汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

上海名流星远汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

上海尚投资管理有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业有限公司

上汽团体之子公司

上海宝昌工贸实业公司

上汽团体之子公司

上海开联贸易有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业开发发展公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业房地产开发公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业环保工程公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业物业有限公司

上汽团体之子公司

上海上汽物质汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海湖滨假日酒店管理有限公司

上汽团体之子公司

上海上汽索迪斯服务有限公司

上汽团体之子公司

上海浦程房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海东程房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海东豪房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海尚发房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海尚凯房地产开发有限公司

上汽团体之子公司

上海东郊房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海东景房地产发展有限公司

上汽团体之子公司

上海上汽房屋置换有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业活动中心

上汽团体之子公司

上海汽车工业大众园艺有限公司

上汽团体之子公司

上海开弘投资管理有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽进出口有限公司

上汽团体之子公司

南京南汽物流有限公司

上汽团体之子公司

跃进汽车集团贸易公司

上汽团体之子公司

南京绅华汽车贸易有限公司

上汽团体之子公司

南华汽车服务有限公司

上汽团体之子公司

南京得意广告公司

上汽团体之子公司

上海汽车工业油品有限公司

上汽团体之子公司

北京中汽清泉汽车有限公司

上汽团体之子公司

中国汽车工业投资开发公司

上汽团体之子公司

中汽国际广告公司

上汽团体之子公司

中国汽车工业经济技术信息研究所

上汽团体之子公司

上海山柯文化传播有限公司

上汽团体之子公司

上海安悦二手车市场经营管理有限公司

上汽团体之子公司

上海优社实业发展有限公司

上汽团体之子公司

上海有丰工贸有限公司

上汽团体之子公司

上海安吉汽车运输有限公司

上汽团体之子公司

江苏安吉汽车物流有限公司

上汽团体之子公司

新疆安吉汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

无锡腾众销售服务有限公司

上汽团体之子公司

上海前景物流有限公司

上汽团体之子公司

深圳市上汽南方实业有限公司

上汽团体之子公司

北京上汽安吉汽车销售服务有限公司

上汽团体之子公司

烟台上汽通联机械有限公司

上汽团体之子公司

北京中汽华世田汽车贸易有限公司

上汽团体之子公司

北京中汽恒盛物质有限公司

上汽团体之子公司

中国汽车工业配件销售公司

上汽团体之子公司

北京小管家物业管理有限公司

上汽团体之子公司

中汽总回国留学人员购车服务有限公司

上汽团体之子公司

南华金属材料贸易中心有限公司

上汽团体之子公司

南京安吉机动车安全检测有限公司

上汽团体之子公司

新疆南汽进出口有限公司

上汽团体之子公司

南华地产有限公司

上汽团体之子公司

上汽工业深圳公司

上汽团体之子公司

上汽工业云南销售公司

上汽团体之子公司

上海合众工贸实业公司

上汽团体之子公司

南华企业管理培训中心

上汽团体之子公司

上海安捷轿车运输有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海安吉通汇汽车物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

北京市上海汽车联营销售公司

上汽团体之共同控制企业

安吉汽车租赁有限公司

上汽团体之共同控制企业

安吉－捷飞络汽车服务有限公司

上汽团体之共同控制企业

上汽工业内蒙销售公司

上汽团体之共同控制企业

安吉天地汽车物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

辽宁安吉联合汽车物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海安吉速驰储运有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海安吉通汇汽车物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

重庆安吉天地红岩物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

江苏安吉天地物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海启人力资源咨询有限公司

上汽团体之共同控制企业

内蒙南京汽车联营公司

上汽团体之共同控制企业

江苏省南汽依维柯特种车联营公司

上汽团体之共同控制企业

湖北南京汽车制造厂汽车联营公司

上汽团体之共同控制企业

深圳南汽联营公司

上汽团体之共同控制企业

南京汽车制造厂辽宁销售公司

上汽团体之共同控制企业

江苏南汽汽车联营公司

上汽团体之共同控制企业

上海安捷轿车运输有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海安吉通汇汽车物流有限公司

上汽团体之共同控制企业

上海安吉星信息服务有限公司

上汽团体之参股公司

上海国际汽车城发展有限公司

上汽团体之参股公司

其他

上海广电集团有限公司

上汽团体之子公司

上海汽车报社

上汽团体之子公司

《中国汽车市场》杂志社

上汽团体之子公司

安邦财产保险股份有限公司

上汽团体之参股公司

大连新源动力股份有限公司

上汽团体之参股公司

注：关联企业名单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定肯定）

3、定价政策和定价根据

上述平常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策和定价根据，遵守了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》和《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和许诺。

4、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开辟有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不伤害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

5、审议程序

1、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、经2010年3月31日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议，以6票同意、0票反对、0票弃权（5位关联董事躲避了表决）通过《关于预计2010年度平常关联交易金额的议案》，并将提交公司2009年度股东大会审议。关联股东上海汽车工业（团体）总公司将在股东大会上躲避对此议案的表决。

3、公司独立董事对该事项发表的独立意见：（1）公司对2010年度平常关联交易金额的预计，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》有关规定，本次董事会会议就该议案进行表决时，5名关联董事胡茂先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生均躲避了表决。（2）公司对2010年度平常关联交易金额的预计是依照诚实信用和公然、公正、公平的原则进行的，是公司正常生产经营的需要，有利于保证公司2010年生产经营计划的顺利实行，不会伤害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

6、关联交易的金额预计

《整车销售代理框架协议》

整车销售代理

2010年全年预计金额（亿）

合计

69．09

《生产服务框架协议》

生产服务

2010年全年预计金额（亿）

合计

103．49

《零部件及维修配件供应框架协议》

零部件和维修配件供应

2010年全年预计金额（亿）

合计

480．00

《金融服务框架协议》

金融服务

2010年全年预计金额（亿）

合计

6．00

《房屋及土地租赁协议》

2010年预计金额（万）

上汽团体及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权

1，380

上海汽车及其下属企业承租上汽团体及其下属企业之土地使用权

2，060

合计

3，440

《房屋及土地租赁协议》

2010年预计金额（万）

上汽团体及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋

5，718

上海汽车及其下属企业承租上汽团体及其下属企业之房屋

3，719

合计

9，437

7、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议对预计2010年度平常关联交易金额的意见；

3、独立董事对预计2010年度平常关联交易金额的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010年4月2日

证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2010－017

债券代码：126008债券简称：08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

四届九次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全，对公告的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。1、会议通知情况

本公司监事会于2010年3月19日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

2、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2010年3月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、监事出席会议情况

会议应到监事3人，出席监事3人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

4、会议决议

经预会监事认真审议，表决通过了以下决议：

1、关于《公司召募资金寄存与实际使用情况的专项报告》的议案；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

2、2009年度监事会工作报告；（同意3票，反对0票，弃权0票）

3、2009年年度报告及摘要；（同意3票，反对0票，弃权0票）

4、关于修订《信息表露事务管理制度》的议案

（同意3票，反对0票，弃权0票）

5、关于预计2010年度平常关联交易金额的议案；

公司预计《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》和《金融服务框架协议》五个平常关联交易框架协议项下2010年将产生的各类平常关联交易总金额约为659．87亿。监事会认为：

（1）公司订立的上述平常关联交易框架协议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，且均在有效期内；

（2）公司对上述平常关联交易框架协议项下2010年度产生金额的预计，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公然、公正、公平的原则，不会伤害公司的利益；

（3）公司对关联交易的表决程序合法，关联董事躲避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有伤害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

6、关于公司内部控制自我评估报告的议案；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

7、关于公司2009年度社会责任报告的议案；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

上述2、3、5项议案将提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2010年4月2日

证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2010－018

债券代码：126008债券简称：08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

关于召开公司2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完全，对公告的虚假记载、误导性陈说或重大遗漏负连带责任。

根据公司四届十四次董事会会议决议，公司决定召开2009年度股东大会，现将会议召开通知公告以下：

公司定于2010年5月25日（星期二）上午9时召开2009年度股东大会，地点为上海汽车工业（团体）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。

1、会议议题

1、《2009年度董事会工作报告》；

2、《2009年度监事会工作报告》；

3、《2009年度独立董事述职报告》；

4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、《2009年度财务决算报告》；

6、《2009年年度报告及摘要》；

7、《关于预计2010年度平常关联交易金额的议案》；

8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

2、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2010年5月18日（星期二）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全部股东；因故不能出席会议的股东，可拜托授权代理人出席会议。

3、登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2010年5月20日（周四）9：00—16：00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“维1软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

公路交通：邻近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法

电话：021－52383317

传真：021－52383305

联系人：唐先生

4、预会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010年4月2日

附件：

授权委托书

兹拜托先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

委托人持股数：受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

拜托日期：2010年月日拜托有效期：天

表决议案

同意

反对

弃权

1、《2009年度董事会工作报告》；

2、《2009年度监事会工作报告》；

3、《2009年度独立董事述职报告》；

4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、《2009年度财务决算报告》；

6、《2009年年度报告及摘要》；

7、《关于预计2010年度平常关联交易金额的议案》；

8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指导，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。